内蒙古锡盟镶黄旗法院：贪小利陷诈骗，转黑钱触法网

内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗人民法院深入贯彻落实国家反诈工作部署，持续强化司法职能与宣传引导的协同联动，进一步强化案例宣传，通过实际案例有效防范人民群众的防电诈意识，切实维护人民群众财产安全和合法权益。近日，本院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，再次彰显打击此类违法犯罪的坚定立场，为反诈宣传再添一份新类型警示案例。

本案被害人那某系牧民，2024年4月25日，被害人在登录浏览违法软件时被该软件客服诱导，从初期300元返利330元的小利入手，陆续被诈骗分子诱导陷入诈骗陷阱，先后通过支付宝小荷包、直接转账等方式累计被骗11万余元。

被告人田某系违法翻墙登录境外社交软件，买卖虚拟货币赚取差价的人员。被告人田某向国外买家出售虚拟货币后，买家通过支付宝小荷包向其支付虚拟货币款，被告人田某用支付宝小荷包账户接收被害人那某以及全国其他多名被害人的涉诈资金，其中那某转入支付宝小荷包里的8989元就被田某转移，累计转移涉诈资金57989元。其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2025年6月份，经镶黄旗人民法院判决，被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元。现该案已生效并交付执行，罚金已执行完毕。

案例警示作用：

本案例中，被害人因贪小利陷入诈骗，被告人因法律意识淡薄参与非法资金转移，最终都付出了代价。这提醒我们网络世界并非法外之地，面对陌生诱惑要保持理性，涉及资金转移交易需谨慎，坚决抵制任何可能涉及违法犯罪的行为，守护自身财产与法律安全。

随着我国对电诈犯罪打击力度的加大，电信诈骗的犯罪手段也在升级。本案中的电诈诈骗分子惯用的诈骗手段虽与以往的诈骗手段相似，即对被害人，以“约炮”为诱饵，用“小额投入、快速返利”吸引被害人，再逐步诱导大额转账。但后期的洗钱手段却在不断升级，对于涉诈资金的洗白方式从原来的“两卡”洗钱，转变为利用“支付宝小荷包”等目前互联网时代新型支付交易工具接受资金，通过虚拟货币交易转移诈骗资金。

面对当前层出不穷的新类型电诈犯罪，我们的人民群众更要提高警惕，加强自身防范意识和能力，应做到以下几方面：

一、警惕“高回报”诱惑，凡是要求“先转账、后返利”“小额试水赚快钱”的项目，多为诈骗，请勿轻信。

二、慎用新型支付工具，对支付宝小荷包等不熟悉的支付功能，需确认用途和风险，不随意向陌生账户转账或授权他人操作。

三、远离任何涉及虚拟货币的“差价套利”“资金周转”等活动，避免成为违法犯罪的工具人。

四、保护个人信息与账户，不向他人泄露支付账户信息，不随意扫描陌生二维码，发现异常转账要求时，及时向司法机关咨询。

下一步，内蒙古锡盟镶黄旗人民法院继续严厉打击诈骗分子及上下游关联犯罪，加强反电诈宣传工作，努力提升辖区人民群众对电信网络诈骗的防范意识和能力，协同公安机关、检察机关与司法部门形成打击、防范、治理于一体的长效工作机制，努力构建覆盖广、实效强的全面反诈防线，从源头减少辖区诈骗得逞的概率。

来源：镶黄旗人民法院

编辑：姚梦洁

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